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第四屆董事會第一次會議決議公告
發布時間:2009-10-15 閱讀441次

    本中彩彩票app董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

2009921,寶勝中彩彩票app創新股份有限中彩彩票app(以下簡稱“中彩彩票app”)以電子郵件、電話、專人送達的方式向第四屆董事會全體董事候選人發出了召開第四屆董事會第一次會議的通知。2009925上午1100,第四屆董事會第一次會議如期在中彩彩票app三樓會議室召開。會議應到董事11名,實到董事9名,董事琚立生先生因工作原因未能出席本次會議,書面委托董事翟立鋒先生代為行使表決權;獨立董事王躍堂先生因工作原因未能出席本次會議,書面委托獨立董事樊余仁先生代為行使表決權。會議由孫振華先生主持。中彩彩票app監事及高級管理人員候選人列席了會議。全體與會董事一致推選董事孫振華先生為會議召集人。會議的召開符合《中彩彩票app法》和《中彩彩票app章程》的有關規定。全體與會董事審議并以舉手表決方式通過了以下事項:

一、以11票贊成、0票棄權、0票反對,選舉孫振華為中彩彩票app第四屆董事會董事長。

二、以11票贊成、0票棄權、0票反對,通過《關于第四屆董事會各專門委員會組成人員的議案》。董事會各專門委員會組成人員的具體情況如下:

1、第四屆董事會戰略委員會委員由孫振華、夏禮誠、唐崇健、高峰和樊余仁組成,其中孫振華為主任委員。

2、第四屆董事會審計委員會委員由王躍堂、呂家國、陸界平、高峰和馬國山組成,其中王躍堂為主任委員。

3、第四屆董事會提名委員會委員由樊余仁、高峰、琚立生、唐崇鍵和陸界平組成,其中樊余仁為主任委員;

4、第四屆董事會薪酬與考核委員會委員由王躍堂、翟立鋒、陸界平、呂家國和樊余仁組成,其中王躍堂為主任委員。

三、根據董事會提名委員會的審查建議及董事長的提名,以11票贊成、0票棄權、0票反對,聘任唐崇健為中彩彩票app總裁。

四、根據董事會提名委員會的審查建議及董事長的提名,以11票贊成、0票棄權、0票反對,聘任翟立鋒為中彩彩票app第四屆董事會秘書。

五、根據董事會提名委員會的審查建議及總裁的提名,以11票贊成、0票棄權、0票反對,聘任胡正明、仇家斌、邵文琳、唐朝榮、吉斌、翟立鋒、江玲、楊應華、房權生等9人為中彩彩票app副總裁。

六、根據董事會提名委員會的審查建議及總裁的提名,以11票贊成、0票棄權、0票反對,聘任夏成軍為中彩彩票app財務負責人。

七、根據董事會提名委員會的審查建議及總裁的提名,以11票贊成、0票棄權、0票反對,聘任房權生先生為中彩彩票app總工程師。

中彩彩票app獨立董事樊余仁、高峰和陸界平對上述第三、四、五、六項議案發表了獨立意見,認為:唐崇健、翟立鋒、胡正明、仇家斌、邵文琳、唐朝榮、吉斌、翟立鋒、江玲、楊應華、房權生和夏成軍的提名、聘任程序、任職資格與條件符合《中彩彩票app法》等法律、法規和《中彩彩票app章程》的有關規定,聘請程序合法。同意中彩彩票app董事會對上述高級管理人員的聘任。

八、根據中彩彩票app總裁的提名,以11票贊成、0票棄權、0票反對,聘任范敬九先生為中彩彩票app證券事務代表。

 

 

上述董事長、高級管理人員及證券事務代表的簡歷附后。

 

特此公告!

 

 

                                   寶勝中彩彩票app創新股份有限中彩彩票app董事會

2009925

 

 

 

附:董事長、高級管理人員及證券事務代表簡歷:

 

孫振華:男,19603月出生,大專學歷, 工商管理碩士學位,高級經濟師。現任本中彩彩票app董事長,寶勝集團有限中彩彩票app董事、黨委副書記。曾任寶勝集團有限中彩彩票app組織人事科副科長,寶應縣化工材料廠副廠長、廠長,寶應縣昆侖電纜廠廠長,寶勝鐵路信號電纜廠廠長,寶勝集團有限中彩彩票app銷售中彩彩票app經理,濟南寶勝魯能電纜有限中彩彩票app總經理,寶勝集團有限中彩彩票app總經理助理,寶勝中彩彩票app創新股份有限中彩彩票app總經理。

唐崇健:男,19657月出生,高級工商管理碩士學位,教授級高級工程師;現任本中彩彩票app董事、總裁,國家電線電纜標準化技術委員會委員,中國電工技術學會電線電纜專業委員會委員。曾任寶勝集團有限中彩彩票app話纜制造部副經理、技術開發辦公室主任、電氣設備成套制造部經理、新品開發處處長、技術中彩彩票app主任、副總工程師。

翟立鋒:男,19639月出生,工商管理學士、高級工商管理碩士學位,高級經濟師;現任本中彩彩票app董事、董事會秘書、副總裁。曾任寶勝集團有限中彩彩票app北京辦事處主任、銷售處處長,寶應縣華文包裝廠廠長、寶勝集團有限中彩彩票app總經理助理、濟南寶勝魯能電纜有限中彩彩票app董事長。

胡正明,男,19713月出生,大專學歷, MBA碩士學位。現任寶勝中彩彩票app創新股份有限中彩彩票app副總裁、濟南寶勝魯能電纜有限中彩彩票app董事長、寶勝集團有限中彩彩票app黨委副書記,江蘇寶勝電氣股份有限中彩彩票app監事會主席。曾任寶勝集團有限中彩彩票app進出口科科長、辦公室主任、總經理助理、副總經理。                  

仇家斌,男,19688月出生,碩士研究生學歷、碩士學位、高級工程師。現任寶勝中彩彩票app創新股份有限中彩彩票app副總裁。曾任寶勝電纜廠技術開發辦公室技術員,特纜制造部副經理、經理,寶勝集團有限中彩彩票app企劃部經理,總經理助理,副總經理。                   

邵文林,男,19685月出生,工商管理碩士、高級工程師、高級經濟師,現任寶勝中彩彩票app創新股份有限中彩彩票app副總裁。曾任寶勝集團有限中彩彩票app技術中彩彩票app術員、銷售處副處長、處長、營銷部經理、總經理助理。

唐朝榮,男,196310月出生,碩士研究生學歷、工商管理碩士學位、高級工程師。現任寶勝中彩彩票app創新股份有限中彩彩票app副總裁。曾任寶勝電纜廠技術開發辦公室副主任,寶勝電纜廠技術科科長,寶勝集團交聯制造部經理,寶勝集團總經理助理,寶勝集團副總經理,總工程師等職務。

吉斌,男,196711月,碩士研究生,高級經濟師;現任本中彩彩票app副總裁,揚州寶勝銅業有限中彩彩票app董事長;曾任寶勝集團有限中彩彩票app生產設備處處長、裸線制造部經理、商品部經理、總經理助理、副總裁。

江玲,女,19632月出生,碩士研究生,高級經濟師;現任本中彩彩票app副總裁;曾任本中彩彩票app監事會主席、寶勝集團有限中彩彩票app紀檢副書記、工會主席。

房權生,男,19683月出生, 工商管理碩士學位。現任寶勝中彩彩票app創新股份有限中彩彩票app總工程師、副總裁。曾任寶勝集團有限中彩彩票app話纜制造部副經理、技術處副處長、質量管理處處長。

楊應華,男,19628月出生,工商管理碩士學位,高級經濟師;現任本中彩彩票app副總裁。曾任寶勝集團有限中彩彩票app塑纜制造部經理、寶勝中彩彩票app創新股份有限中彩彩票app職工監事、生產處長、總經理助理。

夏成軍,男,19748月出生,大專學歷、會計師;現任寶勝中彩彩票app創新股份有限中彩彩票app財務負責人。曾任寶勝集團有限中彩彩票app財務處成本會計、科長、財務處副處長。  

范敬九:男,19693月出生,大專學歷。現任寶勝中彩彩票app創新股份有限中彩彩票app證券事務代表,證券部經理。曾任寶勝集團有限中彩彩票app企業管理辦公室副主任、投資管理處處長、企劃管理處處長、總經理辦公室主任;負責寶勝B股以及A股上市籌建工作。

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